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La Agencia Tributaria lanza una operación en C-LM y otras siete CCAA contra el fraude fiscal en la...
La Cerca· hace 11 minutosHay 48 sociedades investigadas y 21 personas físicas vinculadas que usaban facturas falsas y no declaraban las ventas La Agencia Tributaria ha iniciado este miércoles una operación coordinada ...
Investigan a la ex primera dama francesa Carla Bruni-Sarkozy por manipulación de testigos y fraude
Euronews via Yahoo! en Español Noticias· hace 3 horasLos cargos preliminares contra Bruni-Sarkozy incluyen la manipulación de testigos y la participación...
Siempre sí habrá Consejo Asesor Empresarial | El Universal
El Universal· hace 2 horasDesbalance
Catean oficinas de financiera que acumula denuncias por fraude
El Universal via Yahoo! en Español Noticias· hace 19 horasMÉRIDA, Yuc., julio 9 (EL UNIVERSAL).- En dos residencias ubicadas al norte de Mérida, habilitadas...
Aseguran oficinas dedicadas al fraude financiero en Yucatán
La Verdad· hace 14 horasLos cateos se realizaron para obtener pruebas físicas, pues se acumularon varias denuncias de yucatecos quejandose de fraude financiero.
Petro echó guante a EPS por fraude en el que caen colombianos, pero hay dato que no cuadra
Pulzo· hace 15 horasGustavo Petro señaló a las EPS por el fraude y desfalco que hay en cobros de servicios por...
Las estafas en Estados Unidos crecieron significativamente este año
Infobae· hace 16 horasUn alarmante aumento de quejas de fraude y pérdidas multimillonarias ha sido reportado por el FBI,...
Boeing se declarará culpable por fraude tras dos tragedias: cómo es el acuerdo que indigna a las...
LA NACION via Yahoo! en Español Noticias· hace 20 horasLa empresa estadounidense aceptó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia que debe...
La justicia imputa a la ex primera dama Carla Bruni en un caso de soborno que afecta a Sarkozy
RFI via Yahoo! en Español Noticias· hace 3 horasLos jueces investigan por qué un testigo clave contra el antiguo jefe de Estado en el caso de la...
ETPay expande su negocio y crea nueva división anti-fraudes - La Tercera
La Tercera· hace 18 horasEl nuevo departamento de la plataforma de pagos será dirigido por el ingeniero y cofundador de la...