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La Agencia Tributaria lanza una operación en C-LM y otras siete CCAA contra el fraude fiscal en la...
La Cerca· hace 6 horasHay 48 sociedades investigadas y 21 personas físicas vinculadas que usaban facturas falsas y no...
Edomex con 21 reportes de fraudes en experiencias turísticas en 2024
El Universal via Yahoo! en Español Noticias· hace 9 horasTOLUCA, Méx., julio 10 (EL UNIVERSAL).- En lo que va del 2024 la Secretaría de Seguridad del Estado de México recibió 21 reportes sobre empresas fraudulentas que ofrecen experiencias turísticas ...
Petro echó guante a EPS por fraude en el que caen colombianos, pero hay dato que no cuadra
Pulzo· hace 22 horasGustavo Petro señaló a las EPS por el fraude y desfalco que hay en cobros de servicios por...
Las estafas en Estados Unidos crecieron significativamente este año
Infobae· hace 22 horasUn alarmante aumento de quejas de fraude y pérdidas multimillonarias ha sido reportado por el FBI,...
Fernando Roig, condenado a 11 meses y 28 días de cárcel por falsedad en documento mercantil
Cadena Ser· hace 3 horasLa sentencia, que prueba un fraude a Hacienda superior a los 500.000 euros, acredita los precios...
En lo que va del 2024, Edomex ha recibido 21 reportes de fraudes en experiencias turísticas
El Universal· hace 4 horasLa Policía Cibernética del Estado de México brinda asesoría técnica y canaliza a las víctimas de los...
Carla Bruni-Sarkozy, investigada por la manipulación de testigos
Euronews· hace 9 horasLos cargos preliminares contra Bruni-Sarkozy incluyen la manipulación de testigos y la participación...
Caso Madre Patria: Migración identifica a funcionario que habría ayudado a grupo de fraude registral
La Nación· hace 22 horasFuncionarios de Migración presuntamente avisaban a banda del Caso Madre Patria cuando extranjeros...
Panamá retiene casi 2.000 pares de zapatillas destinadas a Cuba por presunto fraude
CubaNet· hace 2 horasEl cargamento, con un valor superior a los 83.000 dólares, incluye marcas reconocidas (o copias de...
Fernando Roig, condenado a 11 meses y 28 días de cárcel por falsedad en documento mercantil
as.com· hace 3 horasLa sentencia, que no es firme y se puede recurrir, prueba un fraude a Hacienda por un total de...