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Las declaraciones de las “muñecas de la mafia” por millonario fraude a Primus Capital - La Tercera
La Tercera· hace 31 minutosSeis personas, cinco venezolanas y una chilena, declararon ante el fiscal Felipe Sepúlveda sobre su...
Falleció Carlos Manrique, creador del CLAE y autor de la mayor estafa financiera en la historia del...
Infobae· hace 4 horasEn los años 90, después de encontrársele responsable de fraude, ‘Cheverengue’ fugó del país y pasó a...
EN VIVO: arrancó juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude
Pulzo· hace 2 horasYa arrancó juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude. Esto es lo que...
María Dolores Padilla declara que los contratos del Teatro Principal de Alicante están supervisados...
Cadena Ser· hace 3 horasEl juzgado de instrucción investiga si podría haber incurrido en un delito de prevaricación y/o ...
Cargos por alegado fraude contra adulto mayor
Telemundo Puerto Rico· hace 52 minutosIntentaron retirar $5,000 de su cuenta tras hacerse pasar en una llamada como empleados del banco.
En lo que va del 2024, Edomex ha recibido 21 reportes de fraudes en experiencias turísticas
El Universal· hace 2 horasLa Policía Cibernética del Estado de México brinda asesoría técnica y canaliza a las víctimas de los...
La Agencia Tributaria lanza una operación en C-LM y otras siete CCAA contra el fraude fiscal en la...
La Cerca· hace 5 horasHay 48 sociedades investigadas y 21 personas físicas vinculadas que usaban facturas falsas y no...
Suman más de treinta denuncias en contra de Universidad Potosina por presunto fraude
El Universal· hace 17 horasPese a cumplir con los planes de estudios, diversos requisitos y pagos, la institución no ha...
Aseguran oficinas dedicadas al fraude financiero en Yucatán
La Verdad· hace 19 horasLos cateos se realizaron para obtener pruebas físicas, pues se acumularon varias denuncias de yucatecos quejandose de fraude financiero.
Petro echó guante a EPS por fraude en el que caen colombianos, pero hay dato que no cuadra
Pulzo· hace 20 horasGustavo Petro señaló a las EPS por el fraude y desfalco que hay en cobros de servicios por...