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Indagan defraudación a 'rey de outsourcing'
El Siglo de Torreón· hace 2 díasLa Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Raúl Beyruti Sánchez, 'El Rey del Outsourcing', por casos de supuesta defraudación fiscal que suman...
Revelación sobre Latinus evidencia uso político de UIF: Lorenzo Córdova
El Siglo de Torreón· hace 7 díasLorenzo Córdova Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que por...
La Coalición Cívica denunció “Señor Tabaco” por lavado de dinero y asociación ilícita
Infobae· hace 4 díasLos diputados describieron varias irregularidades vinculadas a los impuestos de Tabacalera Sarandí....
Denunciaron al "Señor del Tabaco" y a ex funcionarios K por el presunto pago de coimas para evadir...
Clarín· hace 4 díasLa presentó la Coalición Cívica contra Pablo Otero, luego de que se revelara el entramado mediante...
Diputados: debatieron en comisión los proyectos de ley Conan y ley Antimafias
ámbito· hace 6 díasComisiones de la Cámara baja buscan avanzar con reformas penales, mientras que los senadores...
Abogacía del Estado y Fiscalía inician la batalla jurídica en el Supremo para que se aplique la...
El País· hace 6 díasAmbos órganos recurrirán el auto del alto tribunal. El Gobierno confía en que el Constitucional...
¿Cuánto gana Pablo Gómez como titular de la UIF? Éste podría ser su salario
Infobae· hace 23 horasEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo recientemente en la Mañanera, en donde...
Condena de seis meses de prisión al ex presidente de la Federación de Tenis José Luis Escañuela
Diario de Sevilla· hace 5 díasEl tribunal condena a Escañuela por autorizar el pago de un “salario” a una patrona de la Fundación...
Excontratista del Inpec se robó millones de pesos de viáticos de viajes que no realizó: ahora tendrá...
Infobae· hace 1 díaJosé Vicente Ballesteros Mejía deberá pagar ocho años de prisión por apropiarse ilegalmente de 559...
Caso Odebrecht: Natalia Isaza Velázquez fue acusada de lavado de activos por recibir dineros de...
Infobae· hace 5 díasLa mujer, cercana al empresario Roberto Prieto, recibió dos consignaciones que en el papel figuraban...