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Aspectos en la prevención de lavado de dinero
El Economista via Yahoo Finanzas· hace 3 díasMuchos pequeños y medianos empresarios se preguntarán: ¿a mí en que me afecta las políticas de prevención de lavado de dinero?, ya que soy empresa...
Dan prisión preventiva a El Patrón, por atentado a Ciro Gómez Leyva
Milenio· hace 5 díasLa FGR lo imputó por el delito de homicidio en grado de tentativa y está pendiente de que se ejecute la orden de captura por asociación delictuosa.
Revelación sobre Latinus evidencia uso político de UIF: Lorenzo Córdova
El Siglo de Torreón· hace 3 díasLorenzo Córdova Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que por...
Harvey Colchado toma carta notarial enviada por ministro Juan José Santiváñez como permiso para...
Infobae· hace 6 díasEl exjefe de la Diviac consideró que al pedirle una rectificación, el titular del Mininter le otorgó...
Armando Escárcega Valdez, 'El Patrón', enjuiciado por atentado contra periodista
La Verdad· hace 4 días¡Impactante! Armando Escárcega Valdez, alias 'El Patrón', enjuiciado por atentado contra reconocido periodista. Detalles reveladores en su audiencia.
La Abogacía del Estado pide respetar la “verdadera voluntad del legislador” y amnistiar a Rovira en...
El País· hace 4 díasLos servicios jurídicos del Gobierno, en línea con la Fiscalía, reclaman que se aplique la ley a los...
Imponen prisión preventiva a ‘El Patrón’ por intento de asesinato contra Ciro Gómez Leyva
Infobae· hace 4 díasPermanecerá en el Reclusorio Norte mientras se resuelve su situación jurídica
Condenan a un juez por favorecer a empresario Mattos, conozca la historia
La Patria· hace 2 díasEl sentenciado a 75 meses de prisión es el ahora exjuez 6º Civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas.
Corte panameña absuelve a 28 personas vinculadas a los Papeles de Panamá y Lava Jato
El Economista· hace 7 díasEn cuanto al caso de Lava Jato, la jueza afirmó que "no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño.
Panama Papers: Absuelven a todos los acusados en el caso
El Financiero· hace 7 díasEn el caso Lava Jato, el fallo indica que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes...