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Falleció Carlos Manrique, creador del CLAE y autor de la mayor estafa financiera en la historia del...
Infobae· hace 5 horasEn los años 90, después de encontrársele responsable de fraude, ‘Cheverengue’ fugó del país y pasó a...
Las declaraciones de las “muñecas de la mafia” por millonario fraude a Primus Capital - La Tercera
La Tercera· hace 1 horaSeis personas, cinco venezolanas y una chilena, declararon ante el fiscal Felipe Sepúlveda sobre su...
EN VIVO: arrancó juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude
Pulzo· hace 3 horasYa arrancó juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude. Esto es lo que...
Pérdidas por fraudes externos en la banca bajan en mayo a su menor nivel en nueve meses tras nueva...
La Tercera· hace 2 díasSi en marzo de este año se registró un récord mensual de $74.370 millones en pérdidas por fraude...
María Dolores Padilla declara que los contratos del Teatro Principal de Alicante están supervisados...
Cadena Ser· hace 4 horasEl juzgado de instrucción investiga si podría haber incurrido en un delito de prevaricación y/o ...
Cargos por alegado fraude contra adulto mayor
Telemundo Puerto Rico· hace 2 horasIntentaron retirar $5,000 de su cuenta tras hacerse pasar en una llamada como empleados del banco.
La Agencia Tributaria lanza una operación en C-LM y otras siete CCAA contra el fraude fiscal en la...
La Cerca· hace 6 horasHay 48 sociedades investigadas y 21 personas físicas vinculadas que usaban facturas falsas y no...
Le Pen, investigada por financiación ilegal y fraude
Euronews· hace 1 díaLa investigación judicial fue abierta el 2 de julio e incluye varios cargos de financiación ilegal, así como fraude y falsificación. #EuropeNews
Exgobernadores de SLP podrían estar involucrados en el “fraude del siglo”, por desvió en la...
El Universal· hace 2 díasEl secretario J. Guadalupe Torres Sánchez informó que el dinero era invertido en el extranjero y...
Suman más de treinta denuncias en contra de Universidad Potosina por presunto fraude
El Universal· hace 18 horasPese a cumplir con los planes de estudios, diversos requisitos y pagos, la institución no ha...