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Trump apela sentencia por fraude civil de $454 millones de dólares - El Diario NY
El Diario· hace 6 díasTrump fue culpable de fraude persistente, de falsificación de registros comerciales, emisión de...
Yape te reembolsa hasta S/3.500 en casos de robo o fraude: así puedes acceder
Diario La República· hace 8 horasDescubre cómo Yape te reembolsa hasta S/3,500 en casos de robo ofraude. Aprende a acceder al seguro...
El Tribunal de Cuentas acude al TJUE por la ley de amnistía
as.com· hace 1 horaEl Tribunal de Cuentas ha notificado ya a la Fiscalía y a las partes un auto en el que denuncia a la...
Fraudes: tres tipos de cuidado
Infobae· hace 1 díaDe acuerdo con los reportes al Consejo Ciudadano, de los 48 mil 552 casos atendido por fraude, el 30% corresponde a la compra-venta por internet, seguido...
Estado Nacional: Lavado de dinero | Teletica
Teletica· hace 14 horasSegún el ICD, solo en el primer trimestre de 2024 recibieron 315 reportes de operaciones sospechosas, muchas de ellas vinculadas al lavado de dinero, ...
Cancún: mujeres denuncian fraude de financiera y bloquean la Av. Bonampak
Novedades· hace 5 díasLa protesta comenzó desde la tarde del martes, alrededor de las 18:00 horas.
Mujer de Florida se declara culpable de estafar casi $200 millones en esquema piramidal
El Nuevo Herald via Yahoo! en Español Noticias· hace 6 díasLa ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida se declaró culpable de...
La Nación / Operativo “Scam Network”: buscan desbaratar esquema de fraudes financieros
La Nacion· hace 3 díasEn el marco de la investigación de una red de estafas, agentes del Departamento contra Hechos...
El Tribunal de Cuentas congela la aplicación de la amnistía porque los líderes del ‘procés’...
El País· hace 1 horaEl órgano fiscalizador apela a los “intereses financieros de la UE” y materializa la primera...
IA generativa en el combate al fraude y delincuencia financiera
El Financiero· hace 5 díasLa IA generativa, una rama de la revolucionaria Inteligencia Artificial, es una poderosa herramienta...