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EN VIVO: arrancó juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude
Pulzo· hace 45 minutosYa arrancó juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude. Esto es lo que...
Pérdidas por fraudes externos en la banca bajan en mayo a su menor nivel en nueve meses tras nueva...
La Tercera· hace 2 díasSi en marzo de este año se registró un récord mensual de $74.370 millones en pérdidas por fraude...
La Agencia Tributaria lanza una operación en C-LM y otras siete CCAA contra el fraude fiscal en la...
La Cerca· hace 3 horasHay 48 sociedades investigadas y 21 personas físicas vinculadas que usaban facturas falsas y no...
Carla Bruni-Sarkozy, investigada por la manipulación de testigos
Euronews· hace 6 horasLos cargos preliminares contra Bruni-Sarkozy incluyen la manipulación de testigos y la participación...
Le Pen, investigada por financiación ilegal y fraude
Euronews· hace 1 díaLa investigación judicial fue abierta el 2 de julio e incluye varios cargos de financiación ilegal, así como fraude y falsificación. #EuropeNews
Verónica Rangel: Lupa digital, transformando la fiscalización con IA en México
El Financiero· hace 47 minutos“Avanzando hacia el futuro: IA impulsa la fiscalización en México, aumentando la eficacia y reduciendo la evasión con tecnologías innovadoras”.
Aseguran oficinas dedicadas al fraude financiero en Yucatán
La Verdad· hace 17 horasLos cateos se realizaron para obtener pruebas físicas, pues se acumularon varias denuncias de yucatecos quejandose de fraude financiero.
La justicia imputa a la ex primera dama Carla Bruni en un caso de soborno que afecta a Sarkozy
RFI via Yahoo! en Español Noticias· hace 6 horasLos jueces investigan por qué un testigo clave contra el antiguo jefe de Estado en el caso de la...
Exgobernadores de SLP podrían estar involucrados en el “fraude del siglo”, por desvió en la...
El Universal· hace 2 díasEl secretario J. Guadalupe Torres Sánchez informó que el dinero era invertido en el extranjero y...
Petro echó guante a EPS por fraude en el que caen colombianos, pero hay dato que no cuadra
Pulzo· hace 19 horasGustavo Petro señaló a las EPS por el fraude y desfalco que hay en cobros de servicios por...