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La cantidad máxima de dinero en efectivo que puedes tener en casa según la ley
Cuatro· hace 8 horasEn la era digital actual, donde las transacciones electrónicas dominan el panorama financiero,...
Casos Cócteles EN VIVO: Keiko Fujimori salió de su casa en San Borja rumbo a la audiencia
Diario La República· hace 30 minutosLa lideresa fujimorista enfrenta una posible condena por 30 años y 10 meses de prisión por la...
Rafael Vela: “Keiko Fujimori y Fuerza Popular captaron más de 18 millones de dólares”
Diario La República· hace 37 minutosEl fiscal Vela señala que al juicio oral se convocará a los empresarios y banqueros que admitieron...
Juez arrestado en Caso Madre Patria se calificó a sí mismo como ‘lavador de dinero’
La Nación· hace 2 díasSegún las intervenciones telefónicas del Caso Madre Patria, al parecer el juez Venegas utilizaba sus empresas de outlet y transporte de carga para legitimar dineros de un grupo dedicado a presuntos fraudes registrales
Avanza uso de Inteligencia Artificial para detectar lavado de dinero
El Economista· hace 5 díasLynx Tech indicó que los bancos a nivel global se encuentran adoptando estas herramientas para detectar las transacciones fraudulentas.
PNP incauta más de 1 millón de soles en efectivo que estaba a punto de ingresar al Vraem
Infobae· hace 12 horasLa Policía Nacional del Perú informó que las personas intervenidas fueron conducidas a una...
La delegación argentina expone ante el GAFI los avances en la lucha contra el lavado de dinero para...
Infobae· hace 5 díasLa comitiva que encabezan el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el presidente de la...
Detienen a exfuncionarios de Hidalgo acusados de peculado
El Universal via Yahoo! en Español Noticias· hace 17 horasPACHUCA, Hgo., junio 30 (EL UNIVERSAL).- En distintos hechos tres exfuncionarios de Hidalgo enfrentan un proceso penal por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones ...
Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo que salpica al abogado de Peña Nieto y a un sobrino del...
El País· hace 5 díasUna jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado...
Caso Panama Papers: Absuelven a 28 involucrados en blanqueo de dinero
Nuevo Excelsior· hace 2 díasPanamá absolvió a varios imputados por blanqueo de capitales relacionados al escándalo internacional...